Diario de Brasilia

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Justiça transforma investigados da Operação Tergiversação em réus por corrupção na Polícia Federal
04 nov

Justiça transforma investigados da Operação Tergiversação em réus por corrupção na Polícia Federal

Diario de BrasiliaPolícia
Policiais federais e advogados são acusados de vender facilidades a presos da Lava JatoA Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra os investigados da Operação Tergiversação, que apura um esquema de corrupção dentro da Polícia Federal (PF). Com a decisão, dez pessoas agora respondem como rés no processo.A informação foi publicada inicialmente na coluna “Radar”, da revista Veja, na última sexta-feira (29), e confirmada pelo g1 nesta quinta-feira (4).Os denunciados são:Victor Duque Estrada ZeitunePaulo Roberto Rodrigues CoelhoMarcelo GuimarãesEverton da Costa RibeiroJoão Maurício Gomes da SilvaLorenzo Martins Pompilio da HoraSancler Miranda CostaMarcos…
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Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará
03 jul

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

Diario de BrasiliaBrasil
Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância Financeira A prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas. Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas…
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Justiça determina bloqueio de bens e prende Mário Celso Lopes na Operação Greenfield
09 mar

Justiça determina bloqueio de bens e prende Mário Celso Lopes na Operação Greenfield

Diario de BrasiliaBrasil
A Justiça Federal de Brasília, na segunda fase da Operação Greenfield, decretou a prisão temporária de Mário Celso Lopes. Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) solicitou o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos pertencentes a MCL Empreendimentos e Negócios, MCL Participações, Mário Celso Lopes, Mário Celso Lincoln Lopes e Eucalipto Brasil S.A.André Guilherme Vieira e Stella Fontes – Valor.com.br08/03/17 às 14h28(Reprodução Internet)O MPF também requisitou o sequestro de bens, como imóveis e cotas sociais dos investigados, com a finalidade de garantir a reparação de possíveis prejuízos aos fundos de pensão — caso eles sejam condenados. De acordo…
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Prisão em Altitude: Foragido por Estelionato Capturado em Avião em Porto Alegre
24 jan

Prisão em Altitude: Foragido por Estelionato Capturado em Avião em Porto Alegre

Diario de BrasiliaEntretenimento, ,
Joni Ricardo Fernandes Duarte procurado por estelionato foi detido em um avião e desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele já tinha sido preso em 2007 sob suspeita de fraude e estava fugido da justiça. A defesa não quis se pronunciar quando contatada pela reportagem. Na noite de quinta-feira (21), agentes da Polícia Federal efetuaram a prisão assim que o voo, no qual o homem estava, pousou por volta das 20h. Joni Ricardo Fernandes Duarte, que já foi condenado pelo crime, estava em regime semiaberto quando fugiu. Em 2007, Joni havia sido preso por suposta participação em um…
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Foragido por estelionato é preso em avião e desembarca em Porto Alegre
21 jan

Foragido por estelionato é preso em avião e desembarca em Porto Alegre

Diario de BrasiliaBrasil,
Ele já havia sido preso em 2007 por suspeita de golpe e estava foragido. Consultada pela reportagem, a defesa não quis se manifestar. Foi preso na noite desta quinta-feira (21) dentro de um avião que havia aterrissado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um homem foragido com pelo menos dois mandados de prisão expedidos por estelionato. Segundo a Polícia Civil, o voo chegou por volta das 20h, e agentes da PF realizaram a prisão. Joni Ricardo Fernandes Duarte já foi condenado pelo crime e estava foragido do semiaberto. Joni já havia sido preso em 2007 por suspeita de participar…
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MPE denuncia sete pessoas por fraudes na comercialização e transporte de combustível
06 ago

MPE denuncia sete pessoas por fraudes na comercialização e transporte de combustível

Diario de BrasiliaBrasil
Organização criminosa desviou mais de 1 milhão de litros de álcool etílico hidratado, causando prejuízo ao fisco.O Ministério Público do Estado (MPE), por meio da 12ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá, apresentou denúncia contra sete empresários acusados de formarem uma organização criminosa para promover fraudes na comercialização e transporte de combustíveis, resultando no desvio de mais de 1 milhão de litros de álcool etílico hidratado.A denúncia, fundamentada em investigações da Delegacia Fazendária e da Sefaz/MT, aponta que o grupo atuava com o objetivo de sonegar ICMS, prejudicando a arrecadação tributária estadual.Os denunciadosEntre os acusados estão:Maurício Ali de…
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