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“Dinheiro de uma vida inteira”: XP é acusada de prática abusiva com operações alavancadas
09 fev

“Dinheiro de uma vida inteira”: XP é acusada de prática abusiva com operações alavancadas

Diario de BrasiliaBrasil, Investimentos
A XP Investimentos, maior corretora do país, está sob suspeita de realizar operações financeiras não autorizadas por investidores, resultando em perdas milionárias e levantando suspeitas de práticas de churning — uma fraude financeira que envolve negociações excessivas para aumentar comissões e taxas de corretagem.Com mais de 4,5 milhões de clientes e R$ 1,1 trilhão sob custódia no final de 2023, a XP enfrenta processos de clientes que alegam terem sido induzidos a realizar operações alavancadas, sem entenderem os riscos, em produtos financeiros como Certificados de Operações Estruturadas (COEs).O relato de uma investidoraUma das vítimas entrevistadas pelo Jornal GGN, que preferiu…
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Prejuízo milionário: XP é processada por investidores por perdas em aplicações financeiras
08 fev

Prejuízo milionário: XP é processada por investidores por perdas em aplicações financeiras

Diario de BrasiliaBrasil
A XP Investimentos, a maior corretora do Brasil com R$ 1,1 trilhão sob sua custódia e 4,5 milhões de clientes, está enfrentando uma série de processos judiciais sob acusações de práticas abusivas que levaram investidores a perdas milionárias e ao esvaziamento de seus patrimônios. Segundo os reclamantes, a corretora teria fornecido informações erradas ou incompletas sobre os investimentos, prometido lucros elevados e incentivado aportes em papéis pouco vantajosos, com maior retorno em taxas de corretagem.De acordo com uma investigação conduzida pelo Metrópoles, os processos na Justiça incluem trocas de mensagens entre assessores e clientes da XP, nas quais produtos financeiros…
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Investidores processam XP por prejuízos milionários em aplicações financeiras
08 fev

Investidores processam XP por prejuízos milionários em aplicações financeiras

Diario de BrasiliaBrasil, justiça
Prejuízos que somam até R$ 18 milhões e investimentos que resultaram em dívidas geraram uma onda de processos milionários contra a XP Investimentos. Clientes da corretora alegam terem sido vítimas de práticas abusivas, incluindo informações incompletas, operações não autorizadas e promessas de lucros exorbitantes que não se concretizaram.Em um dos casos mais emblemáticos, um cliente relatou que as taxas de corretagem sobre as operações malsucedidas ultrapassaram seu patrimônio de R$ 20 milhões. De acordo com os investidores, os produtos financeiros eram vendidos com a promessa de proteção contra perdas, o que, na prática, não aconteceu.Fundada em 1997 por Guilherme Benchimol,…
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CVM Aplica Multa Milionária por Fraudes em Oferta de Debêntures
23 dez

CVM Aplica Multa Milionária por Fraudes em Oferta de Debêntures

Diario de BrasiliaUncategorized, , , , , , ,
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) impôs uma multa de R$ 18,2 milhões à EBPH Participações S.A. por práticas fraudulentas na emissão de debêntures que visavam arrecadar R$ 50 milhões, começando em junho de 2016. O foco principal da empresa é adquirir participações em sociedades e fundos que investem em projetos hoteleiros.Segundo a escritura de emissão de 2016, os fundos levantados seriam utilizados na compra de participações em empresas que desenvolvem projetos hoteleiros e para cobrir os custos relacionados à própria emissão das debêntures, conforme relatório da diretora Flávia Perlingeiro.O relatório aponta que a análise técnica da CVM detectou diversas…
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Cirurgião preso em SP é investigado por 42 mortes e 140 erros médicos no RS
19 dez

Cirurgião preso em SP é investigado por 42 mortes e 140 erros médicos no RS

Diario de BrasiliaCotidiano
O cirurgião João Batista do Couto Neto, de 46 anos, foi preso na quinta-feira (14) em Caçapava, São Paulo. Ele está sob investigação por causar lesões e a morte de 42 pacientes, totalizando 140 erros médicos em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A seguir, o que se sabe sobre o caso:Investigações: A Polícia Civil do Rio Grande do Sul iniciou as investigações após receber denúncias de pacientes. Em janeiro, o delegado Rafael Sauthier, que liderava o caso, começou a reunir evidências contra João Couto Neto, resultando em seu indiciamento por homicídio doloso e lesões corporais.Acusações: Couto Neto é acusado…
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Reconhecimento Facial em São Paulo: Polêmica, Contratos Milionários e Questões sobre Transparência
16 ago

Reconhecimento Facial em São Paulo: Polêmica, Contratos Milionários e Questões sobre Transparência

Diario de Brasiliajustiça, , ,
Em meio a controvérsias e questionamentos judiciais, a prefeitura de São Paulo assinou, recentemente, um contrato de R$ 588 milhões para instalar 20 mil câmeras de reconhecimento facial nas ruas da cidade. Esse projeto, que gerou fortes reações da sociedade e especialistas em privacidade, promete ser um dos maiores da América Latina, mas levanta importantes discussões sobre segurança, privacidade e transparência.A empresa vencedora do contrato, o Consórcio Smart City SP, composto pela CLD Construtora (antiga Consladel), Flama Serviços, Camerite Sistemas, e PK9 Tecnologia, gerou preocupação devido ao histórico de denúncias de corrupção da líder do consórcio, CLD Construtora. O processo…
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30 maio

Pirâmide Financeira de R$ 7 Bilhões da Atlas Quantum é Investigada por CPI; Entenda o Caso

Diario de Brasiliajustiça, , , ,
No início de 2018, enquanto o Brasil vivia momentos políticos e sociais intensos, com a prisão de Lula e o assassinato de Marielle Franco, a empresa Atlas Quantum surgia no cenário das criptomoedas. Utilizando a imagem de celebridades como Tatá Werneck e Cauã Reymond, a Atlas promovia um suposto "robô de arbitragem" chamado Quantum, prometendo lucros automáticos com Bitcoin.O que parecia uma inovação no mercado cripto brasileiro, no entanto, logo se revelou uma farsa. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas no Brasil e em outros 50 países foram prejudicadas, acumulando um prejuízo entre R$ 5 e R$ 7 bilhões.…
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Promotoria Investiga Fraude Bilionária na Merenda Escolar em São Paulo
27 maio

Promotoria Investiga Fraude Bilionária na Merenda Escolar em São Paulo

Diario de BrasiliaCotidiano, , ,
A Promotoria de Justiça do Estado de São Paulo está conduzindo uma investigação profunda sobre um possível esquema de fraude nas licitações para fornecimento de merenda escolar, envolvendo várias empresas e abrangendo diversos municípios. O caso, que teve início em maio de 2007 durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab (DEM), está centrado em acusações de conluio, formação de cartel, lavagem de dinheiro e corrupção de agentes públicos.As empresas terceirizadas responsáveis pelo fornecimento da merenda escolar vêm recebendo, desde então, mais de R$ 200 milhões por ano da Prefeitura de São Paulo. A investigação não se limita à capital paulista,…
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Justiça transforma investigados da Operação Tergiversação em réus por corrupção na Polícia Federal
04 nov

Justiça transforma investigados da Operação Tergiversação em réus por corrupção na Polícia Federal

Diario de BrasiliaPolícia
Policiais federais e advogados são acusados de vender facilidades a presos da Lava JatoA Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra os investigados da Operação Tergiversação, que apura um esquema de corrupção dentro da Polícia Federal (PF). Com a decisão, dez pessoas agora respondem como rés no processo.A informação foi publicada inicialmente na coluna “Radar”, da revista Veja, na última sexta-feira (29), e confirmada pelo g1 nesta quinta-feira (4).Os denunciados são:Victor Duque Estrada ZeitunePaulo Roberto Rodrigues CoelhoMarcelo GuimarãesEverton da Costa RibeiroJoão Maurício Gomes da SilvaLorenzo Martins Pompilio da HoraSancler Miranda CostaMarcos…
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Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará
03 jul

Desmantelamento de Esquema Fraudulento de Empréstimos Consignados no Ceará

King postBrasil
Operação "Portabilidade Falsa" Revela Golpe Milionário e Reforça a Necessidade de Vigilância Financeira A prisão de oito pessoas suspeitas de aplicar golpes em servidores públicos através da substituição de empréstimos consignados destaca uma questão crítica relacionada à segurança financeira e à vigilância contra fraudes. A operação “Portabilidade Falsa” da Polícia Civil do Ceará (PCCE) trouxe à tona o sofisticado esquema que enganou várias vítimas, com empréstimos variando de R$ 50 mil a R$ 700 mil, totalizando mais de R$ 12 milhões em movimentações ilícitas. Os suspeitos operavam através de uma empresa sediada no bairro Aldeota, em Fortaleza, utilizando informações detalhadas…
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