lavagem de dinheiro

Operação Emboabas mira supermercado em Manaus em investigação sobre contrabando de ouro
24 set

Operação Emboabas mira supermercado em Manaus em investigação sobre contrabando de ouro

RedacaoNotícia, , , , , , , , , , , , , , ,
Ação da Polícia Federal e da Receita Federal apura esquema envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e envio de ouro para a Europa; Justiça determinou sequestro de mais de R$ 5,7 bilhões em bensO Supermercado Nova Era, em Manaus (AM), foi alvo nesta quarta-feira (20) da Operação Emboabas, realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal. A ação investiga um suposto esquema criminoso envolvendo mineração ilegal, lavagem de dinheiro e contrabando de ouro para a Europa.Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após a prisão em flagrante de uma pessoa que transportava 35 quilos de ouro e…
Ler Mais
268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC
09 ago

268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC

RedacaoNotícias, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Ações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em pelo menos oito estados e têm mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicasA investigação sobre um esquema que teria movimentado bilhões de reais para o Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, principal centro financeiro do Estado de São Paulo. As companhias passaram a ser alvo da Receita Federal e das polícias durante as operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28).Ao todo, as operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao…
Ler Mais
Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo
06 dez

Corretor de grãos e a esposa aplicavam golpes milionários para ostentar e manter vida de luxo

Diario de BrasiliaBrasil, justiça, , , ,
A Polícia Civil de Goiás revelou um esquema milionário de fraudes envolvendo o corretor de grãos Vinicius Martini de Mello e sua esposa, Camila Rosa Melo. O casal é acusado de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Ambos estão foragidos, com indícios de que tenham fugido para os Estados Unidos. Seus nomes foram incluídos na lista de procurados da Interpol.Operação DeméterA investigação começou em junho de 2024, após denúncias de golpes contra produtores rurais na região de Rio Verde (GO). Vinicius e Camila teriam utilizado o dinheiro ilícito para financiar…
Ler Mais
Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais
12 jul

Nego Di é investigado operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Diario de BrasiliaEntretenimento, ,
Nego Di, um influenciador gaúcho de 30 anos, e sua esposa Gabriela Sousa, são alvos de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) que investiga suspeitas de lavagem de aproximadamente R$ 2 milhões por meio de rifas virtuais ilegais promovidas nas redes sociais. De acordo com o MP-RS, os investigadores apuram indícios de fraude nos sorteios dessas rifas, de forma que os prêmios não estariam sendo entregues aos vencedores.[3] Durante a operação, a esposa de Nego Di foi presa em flagrante por posse ilegal de uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas. Os mandados de…
Ler Mais
Instagram