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MPSP aciona Polícia Civil para apurar denúncia da ValeCard contra Grupo Monte Carlo

MPSP aciona Polícia Civil para apurar denúncia da ValeCard contra Grupo Monte Carlo

Notícia-crime aponta possíveis irregularidades em abastecimentos realizados em postos ligados à transportadora e movimentação milionáriaO Ministério Público de São Paulo (MPSP) solicitou à Polícia Civil a instauração de um inquérito para apurar uma denúncia apresentada pela Trivale Instituição de Pagamento, responsável pela marca ValeCard, contra empresas ligadas ao Grupo Monte Carlo. O caso envolve uma suposta fraude em operações de abastecimento que, segundo a empresa denunciante, teria movimentado aproximadamente R$ 4,2 milhões.O pedido foi feito pelo promotor Evandro Ornelas Leal, de São José do Rio Preto (SP), e o caso foi distribuído ao Núcleo do 3º e 7º Distritos Policiais…
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268 empresas entram na mira de operação que investiga esquema bilionário ligado ao PCC

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Ações Carbono Oculto, Quasar e Tank cumpriram mais de 400 mandados em pelo menos oito estados e têm mais de 350 alvos entre pessoas físicas e jurídicasA investigação sobre um esquema que teria movimentado bilhões de reais para o Primeiro Comando da Capital (PCC) alcançou 268 empresas ligadas à chamada Faria Lima, principal centro financeiro do Estado de São Paulo. As companhias passaram a ser alvo da Receita Federal e das polícias durante as operações Carbono Oculto, Quasar e Tank, deflagradas nesta quinta-feira (28).Ao todo, as operações cumpriram mais de 400 mandados judiciais e realizaram buscas por provas em ao…
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