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Empresário de Beach Club é Preso Acusado de Maus-Tratos Contra Pais Idosos em Salvador
16 set

Empresário de Beach Club é Preso Acusado de Maus-Tratos Contra Pais Idosos em Salvador

Diario de BrasiliaBrasil
Fábio Lacerda Pipa, empresário dono de um beach club em Salvador, foi preso em flagrante na terça-feira (20) sob a acusação de maus-tratos, agressões verbais e ameaças contra seus pais idosos. O caso aconteceu no bairro da Barra, uma área nobre da capital baiana, e foi confirmado pela Polícia Civil em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (21).Além das acusações de maus-tratos, Fábio também teria desrespeitado uma medida protetiva que o impedia de se aproximar dos pais. A medida foi solicitada em novembro de 2023 e acatada pelo Judiciário em janeiro de 2024, após diversas ameaças de agressões físicas e…
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Suspeito de Matar Igor Peretto é Preso no Interior de São Paulo
16 set

Suspeito de Matar Igor Peretto é Preso no Interior de São Paulo

Diario de Brasiliajustiça, , ,
Na manhã deste domingo (15), Mario Vitorino, acusado de assassinar Igor Peretto em Praia Grande (SP), foi localizado e preso pela Polícia Civil. O suspeito estava foragido desde o dia 31 de agosto. A prisão foi anunciada por Tiago Peretto, irmão da vítima, através de suas redes sociais. Mario Vitorino foi encontrado na cidade de Torrinha, no interior de São Paulo, e o caso segue em investigação.Detalhes do CasoDe acordo com o boletim de ocorrência, na madrugada do crime, a síndica do prédio onde Igor residia relatou ter ouvido barulhos e gritos vindos do apartamento da vítima, localizado no 4º…
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Empresário Patrick Burnett é Preso pela PF Acusado de Usar Fintech para Lavagem de Dinheiro em Esquema Bilionário
16 set

Empresário Patrick Burnett é Preso pela PF Acusado de Usar Fintech para Lavagem de Dinheiro em Esquema Bilionário

Diario de BrasiliaBrasil, , ,
O empresário Patrick Burnett, presidente do InoveBanco e ex-líder do Lide Inovação, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de utilizar uma fintech para conduzir operações milionárias de lavagem de dinheiro. O esquema envolvia transações com imóveis e veículos de luxo, além de instituições financeiras que, alegadamente, deixaram de relatar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).A prisão de Burnett aconteceu no âmbito da "Operação Concierge", que investiga fintechs não autorizadas pelo Banco Central (BC) oferecendo serviços bancários, como contas e transferências. Essas fintechs operavam por meio de instituições reguladas, como o BS2 e a…
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Acusado de Golpe de R$ 100 Mil em Empresários é Preso Durante Operação no Piauí
12 set

Acusado de Golpe de R$ 100 Mil em Empresários é Preso Durante Operação no Piauí

Diario de BrasiliaBrasil
A Polícia Civil do Piauí deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11), a Operação Intermédio, resultando na prisão de Kelson Carlos, acusado de aplicar um golpe de R$ 100 mil contra empresários do setor de grãos nas cidades de Piripiri e Uruçuí, no Piauí. O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu em Barroquinha, no estado do Ceará. As investigações começaram em abril deste ano, quando Kelson Carlos entrou em contato com a empresa Estogran, localizada em Uruçuí-PI, para adquirir uma carga de milho. Conforme a prática habitual, o pagamento só seria realizado após a entrega da carga…
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Empresário Preso com R$ 500 Mil Firmou Contrato de R$ 211 Milhões com o Ministério da Saúde
12 set

Empresário Preso com R$ 500 Mil Firmou Contrato de R$ 211 Milhões com o Ministério da Saúde

Diario de BrasiliaCotidiano
O empresário Renildo Lima, dono da Voare Táxi Aéreo e marido da deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima, foi preso pela Polícia Federal no dia 9 de setembro com R$ 500 mil em dinheiro vivo. Além dele, outros cinco indivíduos, incluindo dois policiais militares, foram detidos por envolvimento em compra de votos e associação criminosa.A Voare, empresa de Renildo e sua filha Eduarda Lima, registrou um aumento significativo em seu faturamento desde que Helena se tornou deputada federal em 2022. A companhia firmou contratos de R$ 53,3 milhões com o governo federal naquele ano e, em 2024, fechou…
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XP é acusada de coagir funcionário em operação que gerou prejuízo milionário
02 set

XP é acusada de coagir funcionário em operação que gerou prejuízo milionário

Diario de BrasiliaGeral, justiça
O empresário Marco Antonio Puerta moveu uma ação judicial contra a XP Investimentos, exigindo a devolução de R$ 15 milhões perdidos em um investimento realizado através da corretora. A transação, segundo Puerta, foi intermediada por seu filho, Gabriel Pietra, ex-funcionário da XP, que teria sido pressionado pelos superiores para convencer o pai a realizar o investimento, sem fornecer informações claras sobre os riscos envolvidos.De acordo com a denúncia, Gabriel Pietra enfrentou ameaças e constrangimentos constantes no ambiente de trabalho para que seu pai aderisse à operação financeira. Puerta alega que, em nenhum momento, foi alertado adequadamente sobre os possíveis riscos…
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Lide Afasta Empresário Patrick Burnett Após Prisão por Suspeita de Fraude Financeira
29 ago

Lide Afasta Empresário Patrick Burnett Após Prisão por Suspeita de Fraude Financeira

Diario de BrasiliaBrasil, justiça
O grupo Lide anunciou o afastamento do empresário Patrick Burnett, preso pela Polícia Federal na quarta-feira, 28 de agosto de 2024, sob suspeita de envolvimento em uma fraude financeira. A operação, conhecida como "Concierge", investiga um esquema que teria movimentado ilegalmente R$ 7,5 bilhões.Em comunicado, o Lide esclareceu que Burnett não possui vínculo empregatício com o grupo e não exerce função remunerada. Ele permanecerá afastado até a conclusão das investigações.Burnett foi detido como parte de uma ampla operação da PF que mira atividades financeiras suspeitas em diversas empresas e indivíduos. O caso ainda está sob investigação, e maiores detalhes sobre…
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A pressão da XP: empresário alega prejuízos e coação envolvendo empréstimo de alto risco
27 ago

A pressão da XP: empresário alega prejuízos e coação envolvendo empréstimo de alto risco

Diario de BrasiliaInvestimentos, justiça
A XP Investimentos está sendo processada sob a acusação de coagir um funcionário a pressionar seu próprio pai a contratar um empréstimo arriscado oferecido pela corretora. De acordo com a ação judicial, o objetivo seria consolidar a carreira do filho, Gabriel Puerta, dentro da instituição. No entanto, o resultado foi o oposto: após a conclusão da transação, Gabriel foi demitido.O empresário Marco Antônio Puerta afirma ter sofrido prejuízos financeiros devido ao empréstimo de R$ 15 milhões, que foi aplicado em Certificados de Operações Estruturadas (COEs) sem que ele fosse adequadamente alertado sobre os riscos. Já investidor de R$ 22 milhões…
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Juiz acusado de roubar heranças tem pedido negado no STF
14 ago

Juiz acusado de roubar heranças tem pedido negado no STF

Diario de Brasiliajustiça, , , ,
O juiz Maurício Camatta Rangel, um dos alvos da Operação Follow the Money, teve uma solicitação rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (9/8). A operação investiga um suposto esquema envolvendo juízes e advogados para desviar valores de heranças deixadas por pessoas falecidas no Espírito Santo.O ministro Edson Fachin negou o pedido de liminar da defesa de Camatta, que buscava suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que impedia o acesso às provas das investigações. Segundo a desembargadora Rachel Durão Correia Lima, as diligências ainda estão em andamento e, por isso, os materiais não…
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Empresário de Lorena é Acusado de Esquema de Pirâmide com Prejuízo de R$ 300 Milhões
13 ago

Empresário de Lorena é Acusado de Esquema de Pirâmide com Prejuízo de R$ 300 Milhões

Diario de Brasiliajustiça, , ,
A Justiça decretou a prisão preventiva de Samuel Fradique de Oliveira, empresário de 72 anos, acusado de liderar um esquema de pirâmide financeira que causou prejuízo estimado em R$ 300 milhões e atraiu centenas de vítimas em Lorena, no interior de São Paulo. A decisão foi proferida na última sexta-feira (9) pela Vara de Lorena, atendendo a um pedido do Ministério Público (MP).O EsquemaSamuel é fundador da SFO Holding, que operou entre 2017 e 2020 no setor de investimentos financeiros. A empresa prometia retornos mensais de até 7%, atraindo investidores de Lorena e regiões próximas. Segundo o MP, os irmãos…
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